□ 审议通过董事会及监事会工作报告

                □ 确定2015年工作总体思路、主要目标和工作重点

 

   1月30日上午，集团公司股东会暨2015工作会在四楼会议室召开，会议听取并审议通过董事会及监事会工作报告，确定2015年工作总体思路、主要目标和 工作重点。集团公司董事会、监事会及经理班子成员出席会议；股东会成员、机关各部室正副部长（主任），各单位经理、书记、生产副经理、技术负责人及职工代 表共120余人参加会议。会议由集团公司副董事长、常务副总经理张建成主持。

    会上，董事长陈保国代表董事会作题为《变革创新、强化执行、勇于担当、难中求进，努力推动企业各项工作再上新台阶》的工作报告，对2014年度工作进行总结，部署2015年主要工作。

    报告指出， 2014年，集团公司在董事会的领导下，上下团结一致，努力进取，面对建筑业增长乏力、房地产开发销售放缓的不利局面，顺应“增速换挡、结构优化、动力转换”的经济发展新常态, 积极应对，勇于担当，在改革创新中寻求突破，在克服困难中谋求发展。 

    报告从9个方面回顾了2014年工作完成情况。一、主要指标完成情况。承接任务76.25 亿元，完成企业总产值74.88亿元，施工总产值72.76亿元，实现利税2.68亿元，竣工面积321万平方米，与去年同期相比，均实现一定的增长。二、市场开拓情况。中标工程82项，任务总量较去年增长了5亿元，但受多重因素影响，未能完成全年预期目标任务。三、质量、安全文明施工和技术管理情况。质 量方面：获“鲁班奖”1项、国家优质工程奖1项；河南省优质工程“中州杯”2项、省优装饰工程2项、省工程建设优质工程1项、省优质结构工程13项、省建 设工程“中原金杯奖”3项、省保障性安居工程“安居奖”2项；编制完成《施工现场质量管理标准化实施指南（一）》，贯彻落实“工程质量治理两年行动方 案”。安全和文明施工方面：严格履行危险性较大专项施工方案的审核、审批及专家论证制度，加强麦收、秋收以及重大节日上班前新老务工人员的安全生产教育活 动，推行施工现场带班制度。获省级安全文明工地5项。技术方面：绿色施工示范工程3项通过省级验收；获国家发明专利1项、省级工法4项；获国家级QC成果 2项、省级8项；获得“2013年度建筑节能之星突出贡献单位”和“河南省工程建设QC小组活动优秀企业”称号。但BIM技术应用进展缓慢，公司在技术管 理与创新及科技成果研发等方面应跻身省内先进行列。四、企业管理情况。撤销了第七、第二十六项目部，新设立第七、第八项目部。设立“河南五 建城乡建设发展有限公司”，完成河南建工质量检测公司的股权和法定代表人变更。上报住建部核准延期资质1项；获省住建厅核准资质9项，延期1项。对企业重 大管理制度进行了修订、完善。对27家子公司、分公司、直管项目部的领导班子进行了监督考核。提高了11家单位的监管等级。五、业务财务一体化管理工作情况。组织多轮上线培训，分5家试点单位录入数据测试软件管控效果，但内外部多种原因，导致未能完成年底上线的工作目标。目前，正在加紧完善系统，进行系统测试和验证。六、房地产开发情况。漯 河“鉴·赏”项目完成全部销售，较好完成确定的主要指标；平顶山“秀水名居”项目仅完成全年销售计划的65%；海南“海润”项目进入室内精装阶段，即将交 房；“红树湾度假村”项目正在进行后续绿化及配套设施建设。台科园项目一期全部交工，销售率达90%；安阳空港新城项目首期购地300亩，进行修建性规 划；“五建新街坊”项目两次进行内部认购。七、投融资和资产管理情况。投资方面：收回长葛市农村商业银行和郑州银行2013年度的股份分 红；推动完成郑州台科置业有限公司审计，设立了河南台科物业服务有限公司。融资方面：全年实现常规流资贷款3.18亿元，暂缓贷款2.14亿元。后牛庄项 目开发专项贷款授信获得批准。金融机构总授信20亿元，可实施授信11亿元。对集团子公司提供担保0.91亿元。资产方面：收回西岗牛奶站土地资产并完成 招租；积极争取北陈伍寨场地及人员赔偿；核定4.5KM绿化占地面积，协调补偿事宜。八、清欠和维稳工作情况。全年追回债权781万元，将杨氏公司300平方米商铺抵偿600万元债权过户至公司名下。解决遗留问题，创造收款条件，减少损失。但整体清欠目标完成情况不容乐观。九、其他管理工作情况。财 务管理：加强资金计划审批和工程收款管理，加大对提高监管等级单位支付资金的审核。坚持账户资金统收统付，规范管理费及“三费”收取。强化银行账户管理， 保障公司资金安全。杜绝税务风险。审计工作：对11家单位开展了专项审计、经济效益审计和内部支出审核，核实债权债务及成本盈亏的真实情况，并提出整改建 议。法律事务：全年代理诉讼、执行、仲裁案件232件（含上年遗留），结案153件。重点加强担保公司、第十二、十七项目部债权债务管理和稳定工作，配合 司法机关对侵占、危害股东利益和职工权益的相关责任人进行查处。但一分公司商丘龙宇煤化项目“有理败诉”，教训深刻。人力资源管理：引进和招收各类人员 225名，调剂员工在内部合理流动，出台了一级建造师等人员补贴办法，重新修订薪酬标准，254名员工通过各系列职称评审。另外，公司一年来获得10多项 国家及省级荣誉称号。

    报告客观分析了2014年工作中存在的问题和不足，并要求在新的一年采取针对性措施对以上问题加以切实地解决，促进企业各项工作取得新突破。

   报告提出了2015年工作总体思路和主要目标，安排部署了2015年6项重点工作。

    会议还听取了集团公司监事会主席孙国民所作的监事会工作报告。

    随后，围绕大会的两份报告，与会人员分成五个小组展开了讨论。

    下午，在全体会议上，针对讨论中各小组提出的主要问题，张总进行了集中解答。副总经理陈福民、财务总监吴春生还分别就经营和财务方面的问题作了说明。

    会议以举手表决的方式，通过了董事会和监事会工作报告。

    张总在作大会总结时强调，面对经济发展新常态，集团公司上下要全力以赴，与时俱进，积极做好应对工作，谋取企业新发展。张总还要求全体与会同志认真领会并切实落实会议精神，在今后的工作中，自加压力，务实重干，坚持不懈，永葆企业基业长青。（爨淑纳）